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美联储系统和金融犯罪执法网络的尊敬的董事会，感谢有机会就有关《银行保密法》的拟议修正案发表评论，涉及收集和保留有关某些资金转移和资金传输的信息。随着数字资产和CVC获得更广泛的采用，加强监管监督对于确保市场完整性，透明度和财务稳定至关重要。我的博士学位论文《经济炸弹：一种战略金融战策略》直接解决了加密货币市场中机构操纵的潜在风险，尤其是通过短销售，ETF流动性控制和算法交易。使用经验计量计算模型（包括载体自动降压（VAR），广泛回归的有条件性异性疾病（GARCH）和蒙特卡洛模拟），该研究表明制度实体如何影响比特币的价格，扩大波动性并破坏其作为不良资产的作用。这种现象提出了关键的挑战，因为美国和各州将比特币视为国家和国家储备的一部分。拟议的减少交易报告阈值是减轻这些风险的至关重要的一步。较低的阈值将增强机构检测通常与协调的卖空或跨市场套利相关的数字资产大规模运动的能力。通过捕获更广泛的交易范围，监管机构可以识别出迅速流动性提取的模式，从而导致闪存崩溃和价格操纵。真诚的，尼古林·德克（Nicolin Decker）这与我的论文的发现相吻合，即不受监控的跨境转移使实体能够利用管辖权差距，加剧市场不稳定。此外，澄清“货币”的定义包括CVC和具有法定招标状态的数字资产，因为这些市场的机构参与的增长至关重要。增强的监督可以帮助确保金融机构和加密交易所保持透明的交易记录，从而减少非法活动和市场扭曲的可能性。这种法规清晰度至关重要，因为比特币的潜在整合到国家和国家保留，因此对价格稳定和公共信任的需求提高了。为了支持这些机构的努力，我正在提交完整的论文及其数据集（涵盖2021年1月至2024年12月，包括BTC价格，ETF控股，鲸鱼钱包的运动和市场情绪得分）。数据集对机构交易行为和比特币价格波动之间的关系提供了宝贵的见解，这可能会为未来的监管措施提供依据。Thesis: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5143800 Dataset: https://drive.google.com/drive/folders/1pnwqBTMF_QSJoC5QcNAPSQpVtOST2n8c?usp=drive_link In conclusion, the proposed修正案是解决我论文中确定的风险的关键一步。通过降低报告阈值并扩大“货币”的定义以包括数字资产，这些机构可以增强其检测和防止市场操纵的能力，从而支持更透明和弹性的金融系统。我很高兴有机会为这项重要的监管计划做出贡献，并欢迎有关该主题的任何进一步参与。
Nicolin Decker
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