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为贫困家庭提供临时援助：需要采取额外行动加强欺诈风险管理
GAO 发现了什么2024 年 7 月，美国卫生与公众服务部 (HHS) 使用其欺诈风险评估门户完成了首次贫困家庭临时援助 (TANF) 欺诈风险评估。它识别并评估了 21 种欺诈风险。GAO 将这 21 种欺诈风险分为九大类。描述美国卫生与公众服务部识别和评估的贫困家庭临时援助 (TANF) 欺诈风险的类别然而，HHS 的风险评估流程与欺诈风险管理的领先实践并不完全一致，如下所述。缺乏关于计划和进行定期 TANF 欺诈风险评估的明确指导或程序。HHS 尚未建立与计划和进行定期 TANF 欺诈风险评估相关的明确指导或程序。具体而言，HHS 没有明确和最终的指导来确保这些评估定期进行。此外，HHS 没有进行 TANF 欺诈风险评估的标准程序。相关州或地方利益相关者未参与 TANF 欺诈风险评估过程。HHS 在进行该计划的欺诈风险评估时，没有直接与州和地方 TANF 机构或其各自的监察长办公室或审计员合作，以识别 TANF 欺诈风险。据 HHS 官员称，他们要求这些利益相关者提供有关 TANF 欺诈风险信息的能力有限。《社会保障法》禁止
来源:美国政府问责局__报告美国政府问责署 (GAO) 的发现
2024 年 7 月，美国卫生与公众服务部 (HHS) 使用其欺诈风险评估门户完成了首次贫困家庭临时援助 (TANF) 欺诈风险评估。它确定并评估了 21 种欺诈风险。GAO 将这 21 种欺诈风险分为九大类。
描述美国卫生与公众服务部确定和评估的贫困家庭临时援助 (TANF) 欺诈风险的类别
但是，HHS 的风险评估流程与欺诈风险管理的领先实践并不完全一致，如下所述。
缺乏关于规划和进行定期 TANF 欺诈风险评估的明确指导或程序。HHS 尚未制定与规划和进行定期 TANF 欺诈风险评估相关的明确指导或程序。具体而言，HHS 没有明确的最终指导来确保这些评估定期进行。此外，HHS 没有进行 TANF 欺诈风险评估的标准程序。
缺乏关于规划和进行定期 TANF 欺诈风险评估的明确指导或程序。相关州或地方利益相关者未参与 TANF 欺诈风险评估过程。 HHS 在进行该计划的欺诈风险评估时，没有直接与州和地方 TANF 机构或其各自的监察长办公室或审计员合作以识别 TANF 欺诈风险。据 HHS 官员称，他们要求这些利益相关者提供有关 TANF 欺诈风险信息的能力有限。《社会保障法》禁止对州 TANF 计划进行超出法律明确规定的监督活动。但是，HHS 并未被禁止向利益相关者征求意见。
相关州或地方利益相关者未参与 TANF 欺诈风险评估过程。 未评估或确定已识别欺诈风险和其他风险的可能性、影响和容忍度。