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亚马逊如何使用 AI 代理支持每天数十亿笔交易的合规筛查

2025年11月19日 19:39 33 Comments
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Amazon 的人工智能驱动的亚马逊合规筛查系统通过自主代理精确分析、推理和解决案例，解决复杂的合规挑战。这篇博文探讨了 Amazon 合规团队如何通过在 AWS 上构建的一系列 AI 代理来构建由 AI 驱动的调查系统。

来源:亚马逊云科技 _机器学习
在亚马逊，我们会筛选我们全球业务及其子公司的客户和交易，以遵守制裁和其他全球法律。不遵守这些法律可能会导致严厉的经济处罚和声誉损害。亚马逊的合规团队开发了一种人工智能驱动的筛查和调查系统，该系统已将亚马逊的合规流程转变为行业领先的解决方案：亚马逊合规筛查，每天筛查全球 160 多家企业的约 20 亿笔交易，以防止违禁交易。我们执行多个司法管辖区的制裁名单，包括但不限于外国资产控制办公室 (OFAC) – 特别指定国民和被封锁人员名单 (SDN 名单) 和英国女王陛下财政部名单 (HMT 名单)。制裁执法力度不断加大，自 2023 年以来，仅美国监管机构就处以 20 亿美元的罚款。管理如此规模的合规性需要数千名人类专家来审查标记的交易并根据行业标准/最佳实践进行调查。然而，这种人力密集型方法造成了严重的瓶颈——手动审核周期可能需要几天的时间，通过延迟交易、帐户保留和订单履行中断直接影响客户体验。随着规模不断扩大，亚马逊必须满足复杂且不断变化的监管要求，同时保持高精度、降低合规成本并加速复杂的调查。解决方案概述：三层智能合规系统亚马逊合规筛查系统采用复杂的三层方法来平衡速度、准确性和彻底性：第 1 层 - 筛查引擎：使用 Amazon SageMaker 开发和部署的高级模糊匹配算法和自定义向量嵌入模型奠定基础，以将每个输入实体数据与制裁和其他政府名单上的实体进行比较。这一层是 o
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