Texas Track Meet Killer's Family To Tap $400k Support Fund For New Home
Texas Track Meet Killer的家人将在New Homeas的40万美元支持基金中为德克萨斯州供认的在线筹款活动筹款，德克萨斯州赛道赛车杀手Karmelo Anthony继续赚钱，他的家人告诉法官，他们计划使用它来搬入另一个住所和雇用安全。该消息是在法官将他最初的100万美元债券削减至25万美元之后，这意味着他的家人只需要提出约25,000美元即可在周一免费提供他的免费。本月初，17岁的运动员奥斯汀·梅特卡夫（Austin Metcalf）在德克萨斯州弗里斯科（Frisco）的UIL地区的一次UIL会议中被刺伤。根据证人向警方发表的声明，梅特卡夫告诉百年纪念高中的17岁的卡梅洛
If it's crypto it's not money laundering
现在似乎是正式的。根据美国司法部的说法，当通过加密基础设施进行非法活动时，它不再有资格作为洗钱。 （编者注：不是。）因此，已指示员工停止针对加密平台，例如交流，龙卷风现金和chipmixer等混音器以及“最终用户行为”的离线钱包。 “最终用户的行为”是什么意思？进一步的清晰度更深入了Blanche的备忘录。它有助于提请注意芬太尼贸易中运营的卡特尔经常使用数字资产。这是众所周知的。例如，Tether是芬太尼贸易中流行的支付平台。 （请参阅此处，这里和这里）。然而，该部门继续解释说，尽管它将继续追求卡特尔，恐怖组织和其他非法企业的财务犯罪，但它“将不采取行动，但这些企业利用这些企业来进行非法活动的
Дело предпринимателя Портнягина об отмывании денег направили в суд
刑事案件被送往法院，要求洗钱，以针对企业家德米特里·波特尼金（Dmitry Portnyagin），他的妻子凯瑟琳（Catherine）及其同伙。俄罗斯联邦Svetlana Petrenko的调查委员会（SK）的官方代表于4月3日宣布了这一点。
加拿大银行与中国芬太尼洗钱有关，在卡特尔恐怖指定中，与该局的萨姆·库珀（Sam Cooper）的爆炸性采访后，美国国库的制裁风险 - 前美国国务院前高级国务院官员戴维·阿瑟（David Asher）与特朗普政府的财务和国家安全设备有着密切的联系，这是一个明确的警告：加拿大银行很快就面对了“加拿大银行”。这是在墨西哥卡特尔（包括锡那罗亚集团）的正式名称为外国恐怖组织（FTOS）之后。根据Asher的说法，合成麻醉品（使用中国先驱化学物质生产）的洗钱收益的指挥和控制结构在很大程度上是由在加拿大运作的中国三合会精心策划的。艾瑟警告说，这些跨国犯罪帮派Nexus认真威胁了美国国家安全和北美金融系统的稳
Мошенники используют уязвимости в защите малых банков для ночного отмыва денег
欺诈者开始在小型银行的安全中使用“洞”通过它们洗钱，市场参与者告诉Izvestia。
Медальный остаток: в Ханты-Мансийске разыграют титулы чемпионов России по биатлону
所有最强大的运动员将在UGRA表演，包括白俄罗斯国家队
Scambodia: Insiders Reveals How Major Money Laundering Network Gets Away With It
scambodia：内部人士揭示了几周的主要洗钱网络如何消失，烟花在柬埔寨的夜空中爆炸。但是，这些展示不是节日庆祝活动或文化仪式。相反，它们是标志着他们最有利可图的骗子的在线骗子的大胆致敬 - 每一次五颜六色的爆发都表明了在毫无戒心的目标上成功的操作。世界各地的Victims每年损失数万美元，以涉及涉及浪漫欺诈，伪造加密货币平台和投资骗局的骗局。一旦被盗，这笔钱就会很快消失，融入了一个复杂的国际洗钱网络，旨在迅速消除其非法起源的任何痕迹。全球当局，包括联邦调查局，中国的公共安全部和国际刑警组织 - 反复试图遏制这一现象。电信公司阻止可疑数字，银行发出紧急警告，执法机构执行突袭。然而，根据《纽约
'This is grim': Trump admin moves to gut anti-money laundering law
特朗普政府周日宣布，将不再遵守根据《公司透明度法案》，一项宣布公告宣布的宣告，倡导者，经济学家和其他批评者的统治统治统治的统治地统治的宣布，对未能遵守有益所有权财务报告要求的企业进行罚款和罚款。这要求许多公司和有限责任公司披露有关谁拥有和控制业务实体（也称为受益所有者）的信息，即美国财政部局的金融犯罪执法网络（FINCEN）。“令人兴奋的新闻！”在宣布财政部将不再执行报告规则时，他称特朗普在社交上写了，他称之为“侵入性和令人发指”。面临法院挑战的公司透明度法案认为，该政策是迈向匿名公司的重要一步，匿名公司是搬运非法资金的首选工具。“上帝，这是严峻的，”作者奥利弗·布洛夫（Oliver Bull
New Rules In Turkey Aim To Prevent Money Laundering
请注意，我们无权提供任何投资建议。本页内容仅供参考。土耳其引入了新的加密货币规则，灵感来自欧洲加密资产市场 (MiCA) 等国际法规。这些规则旨在控制加密货币交易并帮助打击洗钱等问题……继续阅读土耳其的新规则旨在防止洗钱土耳其的新规则旨在防止洗钱一文首先出现在经济观察上。
Fubon Bank Fined HK$4 Million by Hong Kong Authority Over Money Laundering Breach
请注意，我们无权提供任何投资建议。本页内容仅供参考。富邦银行因未遵守有关制止洗钱和恐怖主义融资的重要规则而被香港金融管理局（HKMA）罚款 400 万港元。该处罚是因违反反洗钱法……继续阅读富邦银行因违反洗钱法被香港当局罚款 400 万港元这篇文章富邦银行因违反洗钱法被香港当局罚款 400 万港元首先出现在经济观察上。
Cybercriminals using mule accounts to set up illegal payment gateways for money laundering: MHA
印度内政部已就网络犯罪分子用于洗钱的非法支付网关发出警告。这些网关利用空壳公司和个人租用的银行账户。古吉拉特邦和安得拉邦的行动暴露了 PeacePay 和 RTX Pay 等网关。建议公民不要租用银行账户，以避免法律纠纷。
Four REvil Ransomware members sentenced for hacking and money laundering
俄罗斯当局判处 REvil 勒索软件行动的四名成员在俄罗斯服刑数年。REvil 勒索软件集团的四名前成员因黑客攻击和洗钱在俄罗斯被判刑，这是俄罗斯帮派成员在该国被定罪的罕见案例。这四名男子分别是 Artem Zaets、Alexei Malozemov、[…]
Lebanon placed on global money-laundering ‘grey list’
金融行动特别工作组的决定是在政治不作为之后做出的，可能会使汇款支付变得复杂
Money laundering case: SC grants interim bail to ex-chairman of Pune cooperative bank
最高法院以医疗原因批准 Seva Vikas 合作银行前董事长 Amar Sadhuram Mulchandani 临时保释，此案涉及 429 千万卢比的欺诈案。去年被捕的 Mulchandani 被指控犯有大规模欺诈和挪用公款罪。该银行倒闭并吊销执照之前，存在大量不良资产和不规范行为。Mulchandani 的资产已被该机构暂时扣押。
美国政府问责局审查了美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的新规则，题为“反洗钱/打击…
How should money laundering laws apply to DeFi?
每个人都同意洗钱法适用于Defi。问题是：如何应用它们？defi或分散的财务，是更广泛的金融行业的新兴部分，使用新颖的数据库类型-Blockchains提供传统的金融服务（例如交易或贷款）。这些区块链使人们能够创建公众可以参与金融服务的财务机器人或机器人。而不仅仅是任何机器人。这些是自主，不可阻挡，不可升级的财务机器人。他们独立于人类行动。一旦创造者将其自由设置，该机器人就再也不需要其创建者或其他任何人的干预了。机器人不可阻挡；一旦代码实时，它就无法删除，升级或更改。该机器人无法偏离其原始代码；它永远被锁定在适当的位置。（大多数在区块链上提供的金融服务都不完全符合上述严格的标准。这些“假” d
How should money laundering laws apply to DeFi?
每个人都同意洗钱法适用于 DeFi。问题是：如何应用它们？DeFi，即去中心化金融，是广泛金融行业的一个新兴领域，它使用一种新型数据库——区块链提供传统金融服务，比如交易或借贷。这些区块链允许人们创建金融机器人或机器人，公众可以与之互动以获得金融服务。而且不是任何类型的机器人。这些都是自主的、不可阻挡的、不可升级的金融机器人。它们独立于人类运作；一旦它的创建者将其释放，机器人就再也不需要它的创建者或任何其他人的干预了。机器人是不可阻挡的；一旦它的代码上线，就无法被删除、升级或更改。机器人无法偏离其原始代码；它永远被锁定在原地。（区块链上提供的大多数金融服务并不完全符合上述严格标准。这些“假”D
