ED charge sheets Punjab minister Sanjeev Arora in ₹102 cr money laundering case
执法局已对旁遮普省部长桑吉夫·阿罗拉 (Sanjeev Arora) 提出指控。这一行动源于一项涉嫌超过 10.2 亿卢比的洗钱调查。调查将阿罗拉与欺诈性商品和服务税交易联系起来。据称阿罗拉在这些非法活动中发挥了核心和控制作用。正在进行进一步调查，以追查其他犯罪所得。
ED summons former Kerala CM's daughter again in CMRL money laundering case
执法局已于 6 月 29 日传唤 Pinarayi Vijayan 的女儿 Veena T，就洗钱案件进行第二轮讯问。调查的重点是矿业公司 CMRL 涉嫌向 Veena 已倒闭的 IT 公司 Exalogic Solutions 支付 27.8 亿卢比，但没有提供任何服务。教育局消息人士表示，在审查初步陈述和证据后，有必要进行进一步询问。
ED opens PMLA probe into foreign funds to Naxals
执法局已登记一起涉及外国资金的洗钱案件。据称，近九万五千万卢比的非法外国资金被输送到印度。据报道，这些资金在 2025 年 11 月至 2026 年 4 月期间通过外国银行卡使用。该机构正在调查数字证据的销毁和外国组织的参与。此次调查是在联邦紧急事务管理局 (FEMA) 进行调查并由州警方登记飞行信息报告 (FIR) 后进行的。
Trump has normalized crypto. Is it the path to the next financial collapse? | Eduardo Porter
总统去年从未投保的货币中赚了 12 亿美元，他的拉拉精神对美国经济来说并不是一个好兆头。腐败的规模显然是超乎想象的，但唐纳德·特朗普在就任第一年就获得了 22 亿美元个人财富的消息曝光应该不足为奇。总统甚至没有试图隐藏他的唯利是图。他不仅拒绝像其他总统那样出售企业并将资产置于盲目信托中，以限制自我交易的机会；而且还拒绝这样做。与外国政府和各类巨头的交换条件被曝光，有目共睹。 令人不安的是，美国总统竟然如此漫不经心地运用其官方权力，从与洗钱者和中东王子的交易中获利。也许更重要的是，事实证明，维护美国治理的强有力的制衡机制无力阻止他。 （这里等待最高法院将特朗普的交易定义为“官方行为”，以便为他开
ED sends letters rogatory abroad, seeks info on foreign operatives
执法局正在调查一个复杂的跨国网络欺诈网络。该集团利用骡银行账户和空壳实体进行洗钱活动。印度受害者通过各种网络诈骗和投资计划被骗。收益通过海外平台和加密货币交易进行洗钱。该机构已从外国海岸寻求信息以查明罪魁祸首。
RBI steps up scrutiny of Corporate India's foreign investments
印度银行现被要求披露其涉及国际业务合作伙伴的反洗钱措施。拥有海外投资的公司将把这些信息转发给印度储备银行。
Three arrested in fraud investigation at University of Greater Manchester
警方“探索证据”涉及 60 笔交易和超过 100 万封电子邮件的价值超过 100 万英镑的欺诈活动。在对涉及大曼彻斯特大学的金融犯罪调查中，三人被捕，其中包括欺诈、贿赂和洗钱指控。大曼彻斯特警方 (GMP) 表示，警方正在与皇家检方一起“探索证据”涉及价值超过 100 万英镑的欺诈活动，涉及 60 笔交易和超过 100 万封电子邮件服务严重经济犯罪部门。继续阅读...
ED attaches Rs 58-crore assets of wife of Bhushan Steel's ex-promoter
执法局扣押了前 Bhushan Steel 发起人 Neeraj Singal 的妻子 Ritu Singal 的 5.8 亿卢比资产。此次行动是对Bhushan Steel涉嫌挪用资金进行洗钱调查的一部分，该调查给金融机构造成了巨大损失。该机构此前已为此案扣押 42.8 亿卢比并提交指控单。
CBI raids 80 locations in 16 states in crackdown on digital arrest scams
在一次重大打击行动中，CBI 捣毁了数字逮捕诈骗背后的网络犯罪网络，并在 16 个州进行了搜查。 Chakra-VI 行动逮捕了两名参与创建空壳公司和洗钱 2 千万卢比的个人。该机构还发现了一个虚假的最高法院网站，该网站用于欺骗受害者，扣押定罪证据和数字设备。
Building Explainable AI with Beth Rudden - CEO at Bast AI
本周，Trending in Ed 节目的主持人 Mike Palmer 与 Trending in Ed 全明星、Bast AI 首席执行官 Beth Rudden 一起参与节目。从作为一名考古学家在泥土中挖掘，到作为 IBM Managed Services 首席数据官管理一个价值 340 亿美元的部门，Beth 为人工智能对话带来了根深蒂固的技术视角。在这场内容广泛且富有洞察力的对话中，迈克和贝丝跳过了典型的人工智能炒作，探索构建可解释的、值得信赖的技术实际上需要什么。 Beth 分享了 Bast AI 如何充当与 LLM 无关的可解释层 - 使用独特的饮用巧克力类比来演示他们如何验证
ED attaches over Rs 1,000-cr assets in Goa 'illegal' iron ore mining case
在果阿非法铁矿石开采案件中，执法局扣押了超过 102.3 亿卢比的资产，其中包括新加坡的财产。对 Salgaocar 集团及其同伙的调查揭露了 2007 年至 12 年间的非法采矿活动，产生了超过 249.2 亿卢比的犯罪收益。据称，这些资金是通过离岸实体洗钱的，犯罪总价值估计为 523.7 亿卢比。
NCPI's new avatar faces EC test; must inform, attest all changes
据报道，Trinamool 国大党叛军已与印度民族主义公民党合并。这个不起眼的政党于 2023 年在西孟加拉邦注册，现在面临选举委员会的审查。该党必须立即向投票小组通报领导层和党员的重大变化。这一事态发展是在选举委员会清除涉嫌洗钱的未注册政党之际发生的。
在这一爆炸性剧集《Mike Drop》中，迈克·里特兰 (Mike Ritland) 与前联邦调查局 (FBI) 特工马克·休厄尔 (Mark Sewell) 坐在一起，后者帮助领导了对亚特兰大臭名昭著的金带会员组织的高调取缔行动，该组织是一个卷入有组织犯罪、政治腐败和全球洗钱活动的热点地区。然而，这仅仅是开始。现在，休厄尔是一名全国性的安全专家，他将注意力转向了他认为美国最紧迫和最被误解的威胁：南部边境。这场对话揭开了卡特尔暴力、非法越境以及学生签证逾期居留这一鲜为人知（尽管规模巨大）的威胁的帷幕。价值 465 亿美元的围墙成为焦点，以及 FBI 如何拿下亚特兰大黄金会员资格的帖子 |马克·
What 2 Court Orders Reveal About Legal Battle Over Tuition Equity Laws
2 项法院命令揭示了关于学费公平法的法律斗争 Sara WeissmanFri, 06/12/2026 - 03:00 允许无证学生支付州内学费的反洗钱法律已成为特朗普政府的目标。最近的两项联邦裁决让我们得以一睹更广泛的法律斗争的进展情况。署名：Sara Weissman
