GAO 审查了财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 题为“推迟…的生效日期”的新规则
Rajasthan Midday Meal Case: ED to probe laundering charges
执法局将调查一起涉及 Covid-19 大流行期间午餐计划的 200 亿卢比骗局。此前，拉贾斯坦邦反腐败局已注册了 FIR。调查将重点关注涉嫌洗钱的指控。食品供应违规和价格虚高正在受到审查。私人和政府公务员涉嫌腐败。
Treasury Cracks Down on Border Money Laundering
美国财政部针对西南边境沿线的 100 多家货币服务企业发起了一项执法行动，调查其可能存在的洗钱和非法金融违规行为。
ED alleges Mamata Banerjee forcibly removed evidence during I-PAC raids, moves Calcutta High Court
执法局已向加尔各答高等法院提起诉讼，指控西孟加拉邦首席部长 Mamata Banerjee 在 I-PAC 场所的搜查行动中非法干涉。 ED 称，巴纳吉在警方的陪同下强行移走实物和电子证据，阻碍了与煤炭走私有关的洗钱调查。
Plus Ultra Air faces renewed scrutiny over alleged misuse of Spanish State bailout
西班牙长途航空公司 Plus Ultra Líneas Aéreas 再次成为争议焦点，此前该公司被严重指控 2021 年发放的 5300 万欧元国家救助资金被用于洗钱委内瑞拉非法资金。 2025 年 12 月，案件升级，西班牙警方逮捕了该航空公司的所有者和首席执行官并进行了搜查 [...]
For Mumbai courts, it was a year of acquittals in two blast cases
孟买法院于 2025 年做出了重要判决。所有 2008 年马莱冈和 2006 年火车爆炸案的被告均被无罪释放。宝莱坞贾维德·阿赫塔尔 (Javed Akhtar) 和坎加纳·拉瑙特 (Kangana Ranaut) 就诽谤案达成和解。活动家马诺杰·贾兰吉 (Manoj Jarange) 面临法庭谴责。纳瓦布·马利克的洗钱案审判开始。名人保护人格权。扩音器的使用被认为对宗教来说并不重要。
ATM Jackpotting ring busted: 54 indicted by DoJ
美国司法部因价值数百万美元的 ATM 头奖欺诈计划起诉 54 名个人。美国司法部起诉了 54 名参与全国 ATM 中奖计划的人，该计划通过恶意软件窃取了数百万美元。该案件将犯罪行为与网络犯罪组织 Tren de Aragua 联系起来，包括欺诈、洗钱和向 [...] 提供物质支持的指控
ED attaches assets of Yuvraj Singh, Sonu Sood, others in betting case
执法局查封了几位印度知名名人的资产。此行动是对非法博彩应用程序进行洗钱调查的一部分。与该应用程序相关的非法资金估计价值超过 100 亿卢比。板球运动员 Yuvraj Singh 和 Robin Uthappa 以及演员 Sonu Sood 和 Neha Sharma 的资产已被没收。
SC adjourns till January Bhupesh Baghel's son plea against arrest in liquor scam case
最高法院推迟了针对布佩什·巴格尔 (Bhupesh Baghel) 儿子对他在恰蒂斯加尔邦酒类诈骗案中被捕提出质疑的抗辩听证会。法院表示，不能对此事进行零碎审理。儿子还对《防止洗钱法》的条款提出质疑。听证会现定于一月举行。
Congress MPs protest in Parliament complex against 'misuse of ED'
国会议员在议会对该中心提出抗议，指责该中心滥用执法局的权力，因为德里法院拒绝承认 ED 在《国家先驱报》案件中对索尼娅·甘地和拉胡尔·甘地的洗钱指控。
Manipur: ED raids premises linked to leaders of self-styled state council
执法局突袭了曼尼普尔邦因帕尔的多个地点。此次搜查是洗钱调查的一部分。该调查针对的是被指控从公众收取超过五千万卢比的个人。
Modi, Amit Shah must resign: Congress after relief in National Herald case
德里一家法院拒绝承认教育部在《国家先驱报》案件中对索尼娅·甘地和拉胡尔·甘地的洗钱指控。国大党要求总理纳伦德拉·莫迪和联邦内政部长阿米特·沙阿辞职。
