AI Is at the Forefront of Reducing Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
了解人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和机器人流程自动化 (RPA) 如何帮助企业克服挑战、改善结果并使 AML/CFT 计划更加高效和有效。
CBDT uncovers ₹9,169 cr bogus political donation racket involving RUPPs, CAs and intermediaries
有组织的网络对大量“政治捐款”进行洗钱，以索取虚假的税收减免； ECI 已将 800 多家此类实体除名
Illicit Finance: Agencies Could Better Assess Progress in Countering Criminal Activity
GAO发现的联邦机构负责调查参与非法财务活动的实体并参考联邦起诉的实体。例如，联邦调查局调查了跨国犯罪组织和相关的洗钱工作。同样，移民和海关执法部门的国土安全调查也对犯罪组织进行了有关人，商品和金钱的跨境运动的调查。这些联邦执法机构和其他人经常在诸如工作队之类的机构间协作团体中共同努力，以协调对跨国有组织犯罪，洗钱和主要毒品贩运网络的调查。司法部起诉被指控犯有联邦犯罪的被告，包括与非法财务有关的罪行。联邦机构正在采取行动来实施选定的政府范围内的战略和努力来抵制非法财务活动，但在某些情况下并未衡量实施进展。在这些情况下，策略和努力并非都有明确定义的目标，而牵头机构或实体不会定期收集和评估与目标相
SC asks ED to trace, secure absconding Mahadev betting app accused
最高法院已命令执法局寻找并保护 Mahadev 博彩应用联合创始人 Ravi Uppal。据报道，乌帕尔已逃离迪拜，前往未知地点，躲避执法部门。法院对他的行为表示强烈不满。教育署现在的任务是追踪他的下落。乌帕尔因洗钱案被通缉。
Former Florida Teachers Union Leader Pleads Guilty in $2.6 Million Fraud Scheme
佛罗里达州教师工会前主席承认犯有欺诈和洗钱计划，该计划在近十年的时间里给该组织造成了 260 万美元的损失。特雷莎·布雷迪 (Teresa Brady) 担任杰克逊维尔杜瓦尔教师联合会主席 24 年，10 月 9 日在联邦法院承认多项罪名。 [...]
Chinese gangs made over $1 billion targeting Americans with scam texts
中国犯罪团伙正在利用美国的 SIM 卡农场和钱骡进行工业规模的短信诈骗，窃取和洗钱美国人的卡数据。
Civilian to be tried again by Lebanon's military court, this time in person
这次的被告是流行歌手Fadel Shaker。他已经被缺席审判。 LBCI 报告摘录： 针对 Chaker 的四次缺席定罪包括 2013 年 Aabra 事件。司法机构撤销了直接参与杀害黎巴嫩军官和人员的指控，但判定他犯有谋杀和恐怖行为罪，判处他15年苦役。在另一起案件中，查克因损害黎巴嫩与其他国家的关系并煽动宗派主义而被判处五年徒刑。他因旨在资助恐怖主义行为的洗钱罪被判处七年徒刑。第四起案件因通过提供后勤支持参与恐怖主义而被判处 15 年徒刑。人权判例强烈反对在军事法庭审判平民。
María Corina Machado: Bitcoin is a lifeline for Venezuelans
各国政府经常批评并禁止比特币（加密货币），称其会导致洗钱和恐怖主义融资。比特币支持者则持相反观点，称比特币实际上可以帮助人们对抗压制和通货膨胀政权。在 2024 年的采访中，诺贝尔和平奖获得者 Maria Machado 称比特币为生命线：在对首席战略官 Alex Gladstein 的独家采访中 [...]
