安德鲁·布斯塔曼特 (Andrew Bustamante) 是一名前空军战斗老兵和中央情报局情报官员，专门从事秘密行动和秘密行动，又称常规间谍。在这个由两部分组成的序列的前半部分中，布斯塔曼特向我们介绍了他被公司招募的经历以及他在主题中遇见他的配偶的方式——真正的“史密斯夫妇”。布斯塔曼特和肖恩对新冠病毒以及美国对中国、俄罗斯和乌克兰的国际报道发表了未经过滤的真诚看法。布斯塔曼特讨论了代理人战争和美国在日本欧洲当前战斗中的追求及其影响后安德鲁·布斯塔曼特 – 中央情报局间谍/世界斗争 3、洗钱和后来的超级大国 | SRS #52 P1 首先出现在特种部队新闻上。
Trump's bank accounts were closed due to concerns over possible money laundering: Capital One
第一资本在举报可疑金融活动后于 2021 年关闭了唐纳德·特朗普的账户。该银行表示，这些关闭是基于反洗钱团队的分析和监管指导。特朗普声称，1 月 6 日袭击后，第一资本出于政治原因非法关闭了他的账户。第一资本和摩根大通都否认出于政治动机而断绝关系。特朗普的法律团队坚称，去银行业务是出于公然的政治原因。
Capital One says it closed Trump Organization accounts over money-laundering concerns
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Indians can use crypto to buy groceries, fuel and gold through overseas gift-card platforms
印度人可以通过海外金融科技平台使用加密货币在国内购买商品和服务，这些平台将稳定币和其他虚拟数字资产转换为代金券和礼品卡。该机制涉及外国平台和印度代金券合作伙伴，引起了监管机构对跨境支付、税收和反洗钱监管方面潜在漏洞的关注。
Up to £464m ‘moved through more than 3,000 UK high street shell companies’
研究显示，这些公司打着美容和便利店的旗号，但实际上可能涉及洗钱和恐怖融资领域。一项新分析指出，超过4.64亿英镑已“通过”3000多家英国空壳公司流动，这些公司以美容和便利店为名……
EOW adds more charges in Suraksha ARC case
孟买警方经济犯罪部门对 Suraksha ARC 增加了欺诈和伪造指控。这些新指控源于蓝宝石土地开发公司前董事提交的请愿书。执法局提供了导致 EOW 决定的重要信息。对涉及压力资产和前 Yes Bank 官员的潜在洗钱活动的调查正在进行中。此前的指控包括该案中的刑事背信罪和刑事共谋罪。
Scammers are using fake crypto AML checkers to drain your wallet
我们发现钱包检查网站冒充真正的反洗钱服务，诱骗人们批准诈骗者的访问。
Rahul Navin gets one-year extension as ED Director
政府已将执法局局长拉胡尔·纳文 (Rahul Navin) 的任期延长一年。他的服务将持续到 2027 年 8 月 13 日，即退休后。纳文是一名国税局官员，自 2024 年 8 月起担任该机构的全职负责人。在他的领导下，该机构开展了备受瞩目的洗钱调查。教育部重点关注金融犯罪案件中的资产归还和提起起诉投诉。
ED files chargesheets in 2 PMLA cases against Anil Ambani Group companies, ex-executives
执法局已对两起涉及信实阿尼尔·安巴尼集团公司和前高管的洗钱案件提起指控。这些案件涉及涉嫌挪用与道路项目和 Reliance Communications 有关的资金，教育署在两项调查中都扣押了资产。
