安德鲁·布斯塔曼特 (Andrew Bustamante) 是一名前空军战斗老兵和中央情报局情报官员，专门从事秘密行动和秘密行动，又称常规间谍。在这个由两部分组成的序列的前半部分中，布斯塔曼特向我们介绍了他被公司招募的经历以及他在主题中遇见他的配偶的方式——真正的“史密斯夫妇”。布斯塔曼特和肖恩对新冠病毒以及美国对中国、俄罗斯和乌克兰的国际报道发表了未经过滤的真诚看法。布斯塔曼特讨论了代理人战争和美国在日本欧洲当前战斗中的追求及其影响后安德鲁·布斯塔曼特 – 中央情报局间谍/世界斗争 3、洗钱和后来的超级大国 | SRS #52 P1 首先出现在特种部队新闻上。
Trump's bank accounts were closed due to concerns over possible money laundering: Capital One
第一资本在举报可疑金融活动后于 2021 年关闭了唐纳德·特朗普的账户。该银行表示，这些关闭是基于反洗钱团队的分析和监管指导。特朗普声称，1 月 6 日袭击后，第一资本出于政治原因非法关闭了他的账户。第一资本和摩根大通都否认出于政治动机而断绝关系。特朗普的法律团队坚称，去银行业务是出于公然的政治原因。
Capital One says it closed Trump Organization accounts over money-laundering concerns
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How trail of crypto, bank deals tied Kenyans to money laundering network
在肯尼亚，15,000 美元（190 万先令）或以上的现金交易必须向财务报告中心 (FRC) 报告。 10,000 美元（130 万先令）或以上的跨境转账也需要报告。
CBK flags money laundering gaps in proposed micro lenders law
肯尼亚一直在改进其检测和阻止非法资金流动的工具，希望能够将其从金融犯罪监管机构的“灰名单”中删除。
Up to £464m ‘moved through more than 3,000 UK high street shell companies’
研究显示，这些公司打着美容和便利店的旗号，但实际上可能涉及洗钱和恐怖融资领域。一项新分析指出，超过4.64亿英镑已“通过”3000多家英国空壳公司流动，这些公司以美容和便利店为名……
EOW adds more charges in Suraksha ARC case
孟买警方经济犯罪部门对 Suraksha ARC 增加了欺诈和伪造指控。这些新指控源于蓝宝石土地开发公司前董事提交的请愿书。执法局提供了导致 EOW 决定的重要信息。对涉及压力资产和前 Yes Bank 官员的潜在洗钱活动的调查正在进行中。此前的指控包括该案中的刑事背信罪和刑事共谋罪。
Scammers are using fake crypto AML checkers to drain your wallet
我们发现钱包检查网站冒充真正的反洗钱服务，诱骗人们批准诈骗者的访问。
Rahul Navin gets one-year extension as ED Director
政府已将执法局局长拉胡尔·纳文 (Rahul Navin) 的任期延长一年。他的服务将持续到 2027 年 8 月 13 日，即退休后。纳文是一名国税局官员，自 2024 年 8 月起担任该机构的全职负责人。在他的领导下，该机构开展了备受瞩目的洗钱调查。教育部重点关注金融犯罪案件中的资产归还和提起起诉投诉。
ED files chargesheets in 2 PMLA cases against Anil Ambani Group companies, ex-executives
执法局已对两起涉及信实阿尼尔·安巴尼集团公司和前高管的洗钱案件提起指控。这些案件涉及涉嫌挪用与道路项目和 Reliance Communications 有关的资金，教育署在两项调查中都扣押了资产。
ED opens PMLA probe into foreign funds to Naxals
执法局已登记一起涉及外国资金的洗钱案件。据称，近九万五千万卢比的非法外国资金被输送到印度。据报道，这些资金在 2025 年 11 月至 2026 年 4 月期间通过外国银行卡使用。该机构正在调查数字证据的销毁和外国组织的参与。此次调查是在联邦紧急事务管理局 (FEMA) 进行调查并由州警方登记飞行信息报告 (FIR) 后进行的。
Trump has normalized crypto. Is it the path to the next financial collapse? | Eduardo Porter
总统去年从未投保的货币中赚了 12 亿美元，他的拉拉精神对美国经济来说并不是一个好兆头。腐败的规模显然是超乎想象的，但唐纳德·特朗普在就任第一年就获得了 22 亿美元个人财富的消息曝光应该不足为奇。总统甚至没有试图隐藏他的唯利是图。他不仅拒绝像其他总统那样出售企业并将资产置于盲目信托中，以限制自我交易的机会；而且还拒绝这样做。与外国政府和各类巨头的交换条件被曝光，有目共睹。 令人不安的是，美国总统竟然如此漫不经心地运用其官方权力，从与洗钱者和中东王子的交易中获利。也许更重要的是，事实证明，维护美国治理的强有力的制衡机制无力阻止他。 （这里等待最高法院将特朗普的交易定义为“官方行为”，以便为他开
