GAO 审查了财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 题为“推迟…的生效日期”的新规则
Rajasthan Midday Meal Case: ED to probe laundering charges
执法局将调查一起涉及 Covid-19 大流行期间午餐计划的 200 亿卢比骗局。此前，拉贾斯坦邦反腐败局已注册了 FIR。调查将重点关注涉嫌洗钱的指控。食品供应违规和价格虚高正在受到审查。私人和政府公务员涉嫌腐败。
Treasury Cracks Down on Border Money Laundering
美国财政部针对西南边境沿线的 100 多家货币服务企业发起了一项执法行动，调查其可能存在的洗钱和非法金融违规行为。
Tracking the hidden trade of non-native pet amphibians in the United States
追踪美国非本地宠物两栖动物的隐性贸易摘要全球野生动物贸易正在导致生物多样性丧失，其中两栖动物尤其容易受到伤害，并在贸易法规中被忽视。宠物两栖动物贸易日益受到关注，尽管饲养两栖动物有显着的好处，但这种贸易也与引入入侵物种、传播疾病和过度开发野生种群有关。尽管存在这些风险，我们对贸易物种的起源及其进入市场的方式缺乏充分的了解。我们结合在线广告和进口记录来分析在美国交易的宠物两栖动物的采购和定价，识别可能来自国内生产和未记录渠道的物种。在网上销售的 301 个物种中，我们发现有 30 个物种的广告频率高于进口记录中的预期，表明它们主要是在国内生产的。我们还发现，18.1% 的交易非本地物种没有进口记
Trump's criminal attorney accused of 'blatant' conflict
周四，一个道德监督组织提出投诉，寻求调查唐纳德·特朗普总统的刑事辩护律师（现为司法部二号人物）发布一项有利于加密货币行业的新起诉政策时是否违反了联邦利益冲突法。该投诉是在 ProPublica 上个月进行的一项调查显示托德·布兰奇下令结束对乔·拜登总统执政期间发起的对加密货币公司、交易商和交易所的调查时发现的，托德·布兰奇拥有至少价值 159,000 美元的加密货币相关资产。术语。副总检察长布兰奇在 4 月份的一份备忘录中发布了这项命令，其中他还取消了一个专门负责寻找与加密货币相关的欺诈和洗钱计划的执法团队。布兰奇此前签署了一份道德协议，承诺在他确认后的 90 天内抛售他的加密货币，并且在他的
ED alleges Mamata Banerjee forcibly removed evidence during I-PAC raids, moves Calcutta High Court
执法局已向加尔各答高等法院提起诉讼，指控西孟加拉邦首席部长 Mamata Banerjee 在 I-PAC 场所的搜查行动中非法干涉。 ED 称，巴纳吉在警方的陪同下强行移走实物和电子证据，阻碍了与煤炭走私有关的洗钱调查。
Plus Ultra Air faces renewed scrutiny over alleged misuse of Spanish State bailout
西班牙长途航空公司 Plus Ultra Líneas Aéreas 再次成为争议焦点，此前该公司被严重指控 2021 年发放的 5300 万欧元国家救助资金被用于洗钱委内瑞拉非法资金。 2025 年 12 月，案件升级，西班牙警方逮捕了该航空公司的所有者和首席执行官并进行了搜查 [...]
For Mumbai courts, it was a year of acquittals in two blast cases
孟买法院于 2025 年做出了重要判决。所有 2008 年马莱冈和 2006 年火车爆炸案的被告均被无罪释放。宝莱坞贾维德·阿赫塔尔 (Javed Akhtar) 和坎加纳·拉瑙特 (Kangana Ranaut) 就诽谤案达成和解。活动家马诺杰·贾兰吉 (Manoj Jarange) 面临法庭谴责。纳瓦布·马利克的洗钱案审判开始。名人保护人格权。扩音器的使用被认为对宗教来说并不重要。
